Hà Nội Tiền “bẩn” được rửa là gì tại Macau?

MB+ - Theo một Thống kê của ủy ban chấp hành về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ, mỗi năm với đến 202 tỷ USD tiền phi pháp chảy qua Macau. Theo Đánh giá của Business Insider, một phần ko nhỏ số tiền “bẩn” được rửa ở Macau là số tiền từ đại lục tới. đầy đủ số tiền này được đem vào hợp thức hóa tại những casino uy tín ở Macau, nên ngành sòng bạc ở đây đạt mức doanh thu kỉ lục 4,57 tỷ USD.



Hoạt động rửa tiền diễn ra theo phổ quát cách khác nhau, nhưng chủ yếu đổ vào các casino là nhanh nhất. Để rửa tiền tại đây, các con bạc sở hữu 2 cách để lựa chọn. Cách thứ nhất, những con bạc to trong khoảng Trung Quốc gửi tiền vào đại lý là những nhà cái casino uy tín. Và cách thứ hai, họ với thể mượn tiền từ một bên thứ ba, mang thể là đại lý sòng bạc tại Macau.

Nếu đi theo tuyến đường thứ nhất, đại lý sòng bạc sẽ chuyển tiền qua biên giới giữa đại lục với Macau. Sau đó, khách đã gửi tiền sẽ được nhận lại tiền và dùng để chơi bạc tại đây. lúc thắng các con bạc sẽ nhận số tiền tài mình tự tiện đầu tư hoặc gửi nhà băng.Đối có cách rửa tiền thứ 2, những đại lý của các sòng bạc sẽ sở hữu trách nhiệm sắp xếp visa, chỗ ở, đem tiền tới cho khách mượn để đánh bạc. những đại lý òng bạc này khiến cho danh tính của những con bạc và nguồn tiền được dùng để đánh bạc càng thêm khó đoán biết. trong khi đấy, phổ quát quy định pháp lý về điều hành hoạt động casino không có nội dung điều tiết các đại lý này hay những văn phòng của họ. Trong rộng rãi tình huống, kênh này cũng mang thể được dùng trong việc chuyển dịch những nguồn tiền bất hợp pháp như tham nhũng, tư túi...

Dù rằng Bắc Kinh đã đẩy mạnh các hoạt động chống tham nhũng nhưng dường như các nổ lực quản lý chỉ tập kết vào khắc phục cạnh tranh chứ không phải loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp. Chính vì thế, Hiện giờ Macau đang cân đề cập thực thi một hệ thống giám sát các hoạt động chuyển tiền qua biển giới để chống rửa tiền. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa với thông báo cụ thể nào được ban bố.